U članku će se obraditi obveze obveznika Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (u nastavku teksta: Zakon)[1] vezano za obradu i čuvanje osobnih podataka koje prikupljaju prilikom provedbe mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.
Obveznici Zakona
Na početku ćemo krenuti od toga tko su obveznici primjene Zakona, pri čemu je relevantan članak 9. stavak 2. Zakona. Uzimajući u obzir širok krug obveznika navesti ćemo samo nekoliko primjera obveznika: pravne i fizičke osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti kao što su revizorsko društvo, samostalni revizor, porezni savjetnik, društvo za porezno savjetništvo, te sve ostale osobe koje se obvežu da će izravno ili pomoću drugih osoba s kojima su te ostale osobe povezane pružati materijalnu pomoć, potporu ili savjete o poreznim pitanjima kao glavnu poslovnu djelatnost ili profesionalnu aktivnost; ovlašteni mjenjači; pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću odobravanja kredita i zajmova, posredovanja u kupnji i prodaji nekretnina te kada posreduju u iznajmljivanju nekretnina, ali samo u vezi s transakcijama u kojima je mjesečna najamnina u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj, te ostali…
