N.n. 2488/2017, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
ZAKON
O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
GLAVA I.
UVODNE ODREDBE
Predmet Zakona
Članak 1.
(1)
Ovim se Zakonom propisuju mjere, radnje i postupci koje obveznici i nadležna državna tijela poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te druge preventivne mjere u svrhu sprječavanja korištenja financijskoga sustava za pranje novca i financiranje terorizma.
(2)
Odredbe ovoga Zakona, koje se odnose na sprječavanje i otkrivanje pranja novca, odgovarajuće se primjenjuju i na sprječavanje i otkrivanje financiranja terorizma s ciljem sprječavanja i otkrivanja aktivnosti pojedinaca, pravnih osoba, skupina i organizacija u vezi s financiranjem terorizma.
Usklađivanje propisa s pravnim poretkom Europske unije
Članak 2.
(1)
Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva (EU) 2015/849 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o…